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南京市鼓樓區市場監督管理局行政處理決定書(安南新企業管理咨詢)

發布日期: 20-01-21 09:25 信息來源: 鼓樓區市場監督管理局 瀏覽次數: 加載中...... 字體:[ ]
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鼓市監行處(2020)012號

                                                                                       

當事人基本情況:

名            稱:南京安南新企業管理咨詢有限公司

統一社會信用代碼:91320106MA1MP1YT1W

住            所:南京市鼓樓區山西路67號A12B11室

法  定  代 表 人:陳彬

主 要 經 營 項目:企業管理咨詢,商務信息咨詢;會務服務,禮儀服務,展覽展示服務;企業形象策劃,公關活動策劃。

違法行為類型:提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容:撤銷當事人公司登記。

2019年1月10日,陳彬前來本局投訴,反映當事人冒用身份信息,將登記為當事人的股東法定代表人,而與當事人沒有任何關系。經初查后,于2019年1月10日報經局分管局長批準,對當事人涉嫌提交虛假材料取得公司登記線索進行立案調查。

經查,當事人的企業名稱核準委托代理人謝婷、設立登記委托代理人身份歐菁菁,分別于2016年5月25日、6月17日向南京市鼓樓區市場監督管理局提交了企業名稱核準申請材料、公司設立登記申請材料。其中,當事人的自然人獨資股東法定代表人的身份證明材料為陳彬的身份證復印件;住所證明材料為南京市鼓樓區管家橋9號401室的《房屋所有權證》復印件及《房屋租賃協議》。鼓樓區市場監督管理局于2016年7月1日核準了當事人的設立登記。

登記資料中記載有6名與當事人有關的人員。分別是:股東法定代表人陳彬、監事趙長勤、企業名稱預先核準委托代理人謝婷、設立登記委托代理人歐菁菁、財務負責人王志根、公司住所房東陳功。

當事人的股東法定代表人陳彬,不認識當事人登記材料中所出現的任何人。登記材料中所有“陳彬”簽字都不是陳彬本人所簽。

2019年8月2日,謝婷接受了詢問。謝婷說,2016年5月份,她應安女士所招,去櫻駝花園小區辦公,與安女士及另外兩名女生一起代辦工商營業執照。她負責向工商窗口提交申請材料,安女士她們三人負責收集制作申請材料。為了方便招攬業務,注冊了當事人。她名義上是當事人的企業名稱預先核準委托代理人,實際上她只是跑腿提交了一下核名申請材料的。有關人員身份證明材料、公司住所證明材料是三名同事做成申請材料成套交給她的。申請材料上的簽字,都是同事給她時已簽好的。她沒有與陳彬、趙長勤、歐菁菁、王志根、陳功等人見過面,她不認識她們。

沒有聯系上趙長勤、歐菁菁、王志根。函約趙長勤、歐菁菁,信函被退回;函約王志根,收信后無回音。當事人工商登記聯系電話已停機;撥打王志根手機,接電話的成都陳先生與當事人沒有任何關系,也不認識王志根;撥打王志根的固話,語音提示“號碼不存在,請查證后再撥”;當事人登記資料中所出現的電話82298749、1381 4095029是空號。

因冒用南京市鼓樓區管家橋9號401室房產信息登記住所的公司太多,房主陳功委托他人于2019年4月15日向我局出具了一份冒用該房產信息的公司名單,當事人在列。說明當事人的住所是虛假的。調查人員前往實地調查,沒有發現當事人。

綜上,當事人的股東法定代表人陳彬,是在陳彬不知情的情況下,冒用陳彬身份登記的;當事人的住所是虛假的??梢哉J定,當事人系提交虛假材料取得登記的公司。

認定上述違法事實,主要有以下證據:

1、陳彬的《投訴書》1份,證明陳彬身份被冒用的事實;

2、陳彬的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

3、謝婷的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

4、陳功委托其朋友呂巖向我局提供的冒用其管家橋9號401室房產信息企業名單1份,證明當事人冒用他人房產信息登記公司住所的事實;

5、工商登記檔案資料復印件若干頁,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

6、工商部門頒發的《營業執照》復印件1份,證明當事人取得營業執照的事實。

2019年11月20日,本局以在鼓樓區政府網站發布公告的方式,向當事人送達了擬撤銷其公司登記的《行政處理告知書》《行政處理聽證告知書》,當事人未在規定的期限內向我局提出陳述、申辯和聽證的要求。

本局認為,當事人違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款“申請辦理公司登記,申請人應當對申請文件、材料的真實性負責?!钡囊幎?,構成了提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照”的規定,當事人冒用他人身份信息,提交虛假的住所證明材料,取得公司登記,屬于《南京市工商行政管理局行政處罰自由裁量權實施辦法(試行)》中規定的“提交虛假文件騙取公司登記”的情節嚴重行為。本局決定撤銷南京安南新企業管理咨詢有限公司的公司登記。

如對本處理決定不服,可在收到本處理決定書之日起六十日內向南京市市場監督管理局或南京市鼓樓區人民政府申請行政復議,或于六個月內直接向南京鐵路運輸法院提起行政訴訟。

行政復議和訴訟期間不停止本決定的執行。

本《行政處理決定書》將向社會公示。

 

 

南京市鼓樓區市場監督管理局   

 

 

2020年01月23日       



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