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南京市鼓樓區市場監督管理局行政處理決定書(春氤蘭建筑材料)

發布日期: 20-01-21 09:27 信息來源: 鼓樓區市場監督管理局 瀏覽次數: 加載中...... 字體:[ ]
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鼓市監行處(2020)013號

                                                                                       

當事人基本情況:

名            稱:南京春氤蘭建筑材料有限公司

統一社會信用代碼:91320106MA1MNLFM7N

住            所:南京市鼓樓區云南路20號1903室

法  定  代 表 人:陸春蘭

主 要 經 營 項目:建筑材料、鐵精粉、輪胎、化工產品及原料、日用百貨、一類醫療器械、針紡織品、包裝材料、電子產品、初級農產品、辦公用品、機電設備、金屬材料、五金交電、塑料制品、汽車配件、黃金珠寶首飾、礦產品、煤炭的銷售;廢舊物資回收。

違法行為類型:提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容:撤銷當事人公司登記。

2019年1月10日,陳彬前來本局投訴,反映當事人冒用其身份信息,將登記為當事人的財務負責人,而與當事人沒有任何關系。經初查后,于2019年1月10日報經局分管局長批準,對當事人涉嫌提交虛假材料取得公司登記線索進行立案調查。

經查,王靜于2016年5月20日、6月7日以當事人的企業名稱核準委托代理人、設立登記委托代理人身份,向南京市鼓樓區市場監督管理局提交了企業名稱核準申請材料、公司設立登記申請材料。其中,當事人的自然人獨資股東法定代表人的身份證明材料為陸春蘭的身份證復印件;財務負責人的身份證明材料為陳彬的身份證復印件;住所證明材料為南京市鼓樓區云南路20號1903室的《房屋所有權證》復印件及《房屋租賃協議》。鼓樓區市場監督管理局于2016年6月24日核準了當事人的設立登記。

登記資料中記載有5名與當事人有關的人員。分別是:股東法定代表人聯絡員陸春蘭、監事趙新欣、財務負責人陳彬、登記委托代理人王靜、公司住所房東包繼勇。

陳彬不認識當事人登記材料中所出現的任何人。

2019年9月30日,陸春蘭接受了詢問。陸春蘭說,她不是當事人的股東法定代表人,她對當事人毫不知情,她與當事人毫無關系,她的身份是被當事人冒用的。她不認識當事人登記材料中所出現的任何人。登記材料中所有“陸春蘭”簽字都不是陸春蘭本人所簽。

2019年9月28日,王靜接受了詢問。王靜說,2016年5月份至2016年7月底,大學畢業前后,她在南京財捷通會計事務代理有限公司實習。當事人登記業務是公司經理交待辦理的。名義上她是當事人的登記委托代理人,實際上她只是跑腿提交申請材料的。有關人員身份證明材料、公司住所證明材料是公司同事制作成套申請材料交給她的。登記材料上的有關人員簽字,都是交給她時已簽好的,她不知道是誰簽的。陸春蘭、趙新欣、陳彬、包繼勇等人她一個都不認識。

2019年9月28日,包繼勇接受了詢問。包繼勇說,他不是當事人住所房東。他從未把其云南路20號1903室房屋出租給當事人使用過。他與當事人沒有任何關系。當事人冒用了其云南路20號1903室的房產信息?!斗课葑赓U協議》是假的,“包繼勇”簽字,不是他本人所簽。他不認識當事人登記資料中所出現的任何人。調查人員前往實地調查,沒有發現當事人。

沒有聯系上趙新欣。函約趙新欣,收信后無回音。當事人工商登記聯系電話是空號;當事人登記資料中所留電話18362936428已停機、82298749是空號。

綜上,當事人的財務負責人陳彬,是在陳彬不知情的情況下,冒用陳彬身份登記的;當事人的股東法定代表人陸春蘭,是在陸春蘭不知情的情況下,冒用陸春蘭身份登記的;當事人的住所是虛假的??梢哉J定,當事人系提交虛假材料取得登記的公司。

認定上述違法事實,主要有以下證據:

1、陳彬的《投訴書》1份,證明陳彬身份被冒用的事實;

2、陳彬的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

3、陸春蘭的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

4、王靜的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

5、包繼勇的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人冒用他人房產信息登記公司住所的事實;

6、工商登記檔案資料復印件若干頁,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

7、工商部門頒發的《營業執照》復印件1份,證明當事人取得營業執照的事實。

2019年11月20日,本局以在鼓樓區政府網站發布公告的方式,向當事人送達了擬撤銷其公司登記的《行政處理告知書》《行政處理聽證告知書》,當事人未在規定的期限內向我局提出陳述、申辯和聽證的要求。

本局認為,當事人違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款“申請辦理公司登記,申請人應當對申請文件、材料的真實性負責?!钡囊幎?,構成了提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照”的規定,當事人冒用他人身份信息,提交虛假的住所證明材料,取得公司登記,屬于《南京市工商行政管理局行政處罰自由裁量權實施辦法(試行)》中規定的“提交虛假文件騙取公司登記”的情節嚴重行為。本局決定撤銷南京春氤蘭建筑材料有限公司的公司登記。

如對本處理決定不服,可在收到本處理決定書之日起六十日內向南京市市場監督管理局或南京市鼓樓區人民政府申請行政復議,或于六個月內直接向南京鐵路運輸法院提起行政訴訟。

行政復議和訴訟期間不停止本決定的執行。

本《行政處理決定書》將向社會公示。

 

 

南京市鼓樓區市場監督管理局   

 

 

2020年01月23日     



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