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南京市鼓樓區市場監督管理局行政處理決定書(鑫有禮商貿)

發布日期: 20-02-07 16:09 信息來源: 鼓樓區市場監督管理局 瀏覽次數: 加載中...... 字體:[ ]
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鼓市監行處(2020)016號

                                                                                                               

當事人基本情況:

名            稱:南京鑫有禮商貿有限公司

統一社會信用代碼:91320106MA1MPPKG13

住            所:南京市鼓樓區中山北路26號十二層C1座

法  定  代 表 人:李星

經   營   范  圍:金屬材料、金屬制品、塑料制品、保溫材料、建筑材料、紙制品、五金交電、珠寶首飾、電子產品、汽車配件、木材、鋼材、家具的銷售。

違法行為類型:提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容:撤銷當事人公司登記。

2019年4月2日,李星前來本局投訴,反映當事人冒用其身份信息,將其登記為當事人的股東法定代表人,而其與當事人沒有任何關系。經初查后,于2019年4月2日報經局分管局長批準,對當事人涉嫌提交虛假材料取得公司登記線索進行立案調查。

經查,2016年6月27日,該企業指定代表“李星”前往南京市鼓樓區市場監督管理局提交了“南京鑫有禮商貿有限公司”登記申請材料,其中一份《公司登記(備案)申請書》有法人代表李星簽字,簽字日期為2016年6月27日;一份《法定代表人信息》表明法人為李星,身份證件號碼為:350181********237X,簽發機關:上海市公安局浦東分局,有效期限:2015.06.18-2025.06.18;一份《指定代表或者共同委托代理人授權委托書》顯示申請人為徐剛、李星,并附有兩人簽字,簽字日期為2016年6月27日,委托代理人顯示為李星,并有其簽字,委托有效期限自2016年6月27日至2016年8月27日;一份《南京鑫有禮商貿有限公司章程》顯示有李星簽字,簽字日期為2016年6月27日;一份《南京鑫有禮商貿有限公司股東會決議》顯示會議時間為2016年6月27日,并有李星簽字;一份《經營性市場主體住所(經營場所)登記承諾書》顯示申請人為徐剛、李星,并附有兩人簽字,簽字日期為2016年6月27日。同日,南京市鼓樓區市場監督管理局對當事人設立登記申請予以受理,后于2016年7月12日準予設立登記?!袄钚恰庇?016年7月27日領取了《公司準予設立登記通知書》及《營業執照》正副本。

李星即投訴人反映,自己的身份證曾在2016年4月丟失,并有《上海市公安局案(事)件接報回執單》和《居民身份證報失登記單》為證,遺失身份證號碼為:350181********237X,且在2016年6月11日至2016年7月2日,自己身處德國不在國內,并有護照出入境記錄為證,期間對當事人設立經過毫不知情,不認識當事人登記材料中所出現的其他任何人,登記材料中所有“李星”簽字均不是李星本人所簽。

綜上,2016年6月27日,李星本人身處德國,無法前往南京市鼓樓區市場監督管理局提交登記申請材料,當事人委托代理人是在李星不知情的情況下,冒用李星的身份?!吨付ù砘蛘吖餐写砣耸跈辔袝焚Y料是虛假的,可以認定,當事人系提供虛假材料取得登記的公司。

認定上述違法事實,主要有以下證據:

1.李星的《詢問(調查)筆錄》1份,證明李星身份被冒用的事實;

2.李星護照和簽證復印件1份,證明當事人提供虛假材料取得公司登記的事實;

3.《上海市公安局案(事)件接報回執單》及《居民身份證報失登記單》復印件各1份,證明李星丟失身份證的事實;

4.市場監管部門登記檔案資料復印件若干頁,證明當事人提供虛假材料取得公司登記的事實;

5.市場監管部門頒發的《營業執照》復印件1份,證明當事人取得營業執照的事實。

2019年11月22日,本局以在鼓樓區政府網站發布公告的方式,向當事人送達了擬撤銷其公司登記的《行政處理告知書》《行政處理聽證告知書》。當事人未在規定的期限內向我局提出陳述、申辯和聽證的要求。

本局認為,當事人違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款“申請辦理公司登記,申請人應當對申請文件、材料的真實性負責?!钡囊幎?,構成了提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照”的規定,當事人冒用他人身份信息,提交虛假的住所證明材料,取得公司登記,屬于《南京市工商行政管理局行政處罰自由裁量權實施辦法(試行)》中規定的“提交虛假文件騙取公司登記”的情節嚴重行為。本局決定撤銷南京鑫有禮商貿有限公司的公司登記。

如對本處理決定不服,可在收到本處理決定書之日起六十日內向南京市市場監督管理局或南京市鼓樓區人民政府申請行政復議,或于六個月內直接向南京鐵路運輸法院提起行政訴訟。

行政復議和訴訟期間不停止本決定的執行。

本《行政處理決定書》將向社會公示。

 

 

南京市鼓樓區市場監督管理局  

 

 

2020年02月07日     



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